傲世注册登录本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月12日以现场结合通讯表决的方式召开第八届董事会第一次会议。本次会议通知已于2026年2月9日以邮件、电话等方式送达全体董事。出席会议的董事应到11名，实到参与会议表决的董事11名。其中独立董事吴俊勇先生、独立董事谢从珍女士、独立董事张国清先生以通讯方式出席会议，公司高级管理人员列席本次会议。

　　本次会议由全体董事推举胡德良先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　根据法律法规及《公司章程》等相关规定，公司全体董事一致推举胡德良先生为公司第八届董事会董事长，简历详见附件，任期与第八届董事会任期一致。

　　根据法律法规及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，经审议，选举产生公司第八届董事会专门委员会委员成员，具体如下：

　　胡德良先生、胡德兆先生、胡明聪先生、胡德宏先生、肖静华女士、谢从珍女士、吴俊勇先生为战略发展委员会委员，胡德良先生为战略发展委员会召集人。

　　张国清先生、吴俊勇先生、王晓华先生为审计委员会委员，张国清先生为审计委员会召集人；

　　王晓华先生、胡明聪先生、吴俊勇先生为提名委员会委员，王晓华先生为提名委员会召集人；

　　谢从珍女士、胡德良先生、张国清先生为薪酬与考核委员会委员，谢从珍女士为薪酬与考核委员会召集人；

　　经董事长提名，提名委员会审查，董事会聘任胡明聪先生担任公司总经理，根据《公司章程》规定，胡明聪先生为公司的法定代表人；聘任程轶颖女士担任公司董事会秘书。

　　经总经理提名，提名委员会审查，董事会聘任王卫彬先生、叶涛先生、曾彬华先生、李伦强先生担任副总经理；经总经理提名，提名委员会及审计委员会审查，董事会聘任温中华女士担任副总经理、财务负责人。

　　上述高级管理人员任职资格已经公司第八届董事会提名委员会2026年第一次会议审核通过，且财务负责人任职资格已经公司第八届董事会审计委员会2026年第一次会议审核通过。

　　经审议，公司董事会同意聘任林罗杰先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行相关职责，任期与公司第八届董事会任期一致。

　　林罗杰先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备担任证券事务代表所必备的专业知识，其任职符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

　　公司董事会秘书程轶颖女士、证券事务代表林罗杰先生的联系方式如下：联系电话

　　中国国籍，无境外居留权，男，1975年8月出生，硕士学历，2005年6月至2008年1月任职于白云电气集团有限公司，担任董事长助理职务；2008年1月至今担任白云电气集团有限公司董事长、总经理；2009年7月至今，担任南京电气科技集团有限公司董事长；同时兼任中国电器工业协会副会长、中国真空电子行业协会无源真空器件分会理事长、中欧经济协会副会长、广州市第十六届人大代表、广州市工商业联合会副主席、广州市科技创新企业协会会长、广州民营科技园商会会长。曾荣获“广东青年五四奖章”“广东省中国特色社会主义建设者”“广东民营企业家智库成员”“广州市工商联杰出企业家”“广州新侨创业杰出贡献奖”、第二届广府人物“十大杰出青年”等荣誉。

　　中国国籍，无境外居留权，男，1957年6月出生，本科学历，EMBA，公司创始人之一。政协第九届广州市委员，广州市第十二届人大代表。2004年12月至今担任公司董事、总经理；2002年2月至今担任广州东芝白云电器设备有限公司董事长；2004年3月至2018年7月担任广州提迈克白云电力电子有限公司董事长，现担任广州提迈克白云电力电子有限公司副董事长；2004年3月至今担任广州云芝自动化技术有限公司董事长。曾荣获第五届广州市“十大”杰出青年，广东省劳动模范、广州市劳动模范等荣誉称号。

　　中国国籍，无境外居留权，女，1974年6月出生，本科学历，高级会计师，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。1996年9月大学毕业参加工作，历任哈药集团三精制药股份有限公司分公司核算员、成本会计、子公司会计、综合报表会计等管理岗位；2005年1月至2007年12月担任哈药集团制药四厂财务部部长；2008年1月至2015年2月担任哈药集团三精制药股份有限公司董事会办公室主任、证券法规部部长、证券事务代表等；2015年3月至2021年3月，担任哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会秘书，2021年8月至今担任公司董事会秘书。

　　中国国籍，无境外居留权，男，1972年12月出生，本科学历，EMBA，工程师。广州市白云区江高镇第十五届人大代表。1996年大学毕业后进入公司工作，历任产品工艺员、研发工程师、总工程师办公室主任、企业管理办公室副经理、后勤部经理、重大项目部主任；2004年5月至2007年12月任重组办主任、总裁办经理；2004年12月至2019年12月担任公司董事会秘书，期间兼任企管办经理、采购部经理、法务部经理、市场管理委员会主任；2017年1月至2019年12月担任代财务总监；2020年1月至2023年2月担任财务负责人；2021年7月至今兼任桂林电力电容器有限责任公司董事。曾荣获广州青年科技创新暨青工“五小”科技成果奖一等奖，广州市“五五”普法中期先进工作者等荣誉称号。

　　中国国籍，无境外居留权，女，1973年8月出生，本科学历，EMBA，正高级会计师，注册会计师；广东省科技厅科技咨询专家、广东省财政厅专家、广州市工业和信息化产业发展专家；广州市白云区第十二次党代会代表，广州市白云区江高镇第十七届人代会代表。1997年7月大学毕业后进入公司工作，历任成本会计、预算会计、财务科长，2003年1月至2009年12月担任公司财务部副经理兼任企管办副经理，2010年1月至2017年12月担任公司财务部经理。2018年1月至今担任公司财务部总监。2023年2月起担任公司副总经理、财务负责人。曾荣获广州市产业领军人才奖、广州市白云区产业发展高端人才奖。

　　中国国籍，无境外居留权，男，1983年6月出生，本科学历。2005年7月大学毕业后进入公司工作，2005年7月至2006年12月任人力资源部科长；2007年1月至2012年12月年从事高低压成套产品研发、工程设计、商务投标、售后服务工作，先后任科长、商务部经理；2013年1月至2015年12月从事市场战略、市场管理工作，任市场部、行政部经理；2016年1月至2018年12月从事区域销售及市场开拓工作，任粤桂区域销售总监；2019年1月至2021年12月从事营销管理工作，历任营销总部总经理助理、副总经理；2021年1月至今兼任公司数字能源事业部总经理；2021年7月至今担任公司营销总部常务副总经理；2023年2月起担任公司副总经理。

　　全国高原电工产品环境技术标准化技术委员会委员、广东省科技厅科技咨询专家、广州市工业和信息化产业发展专项资金项目产业类专家。1996年7月大学毕业后进入公司工作，历任班长、工艺主管、车间副主任、中压元件产品开发项目经理；2010年12月至2023年2月担任公司监事会主席；2011年1月至今担任公司研究所所长、副总工程师；2015年至今担任公司技术总监；2023年2月起担任公司副总经理。

　　中国国籍，无境外居留权，男，1968年11月出生，EMBA，企业信息化规划师。1991年进入公司工作。1991年3月至1997年3月期间先后担任装配车间员工、工程设计员、装配车间主任，1997年4月至2003年3月担任生产部部长；2004年4月至2007年2月担任制造部经理；2007年3月至2015年担任公司营销总部副经理，营销中心副总经理及商务部部长，华中大区销售总监；2014年担任公司党支部书记、2017年担任工业园区党委书记至今，期间园区党委获得“两新”百强党组织、广东省先进基层党组织、非公有制企业党建工作示范单位、广州市非公有制经济组织“双强”共同体示范单位等荣誉；2004年12月至2023年2月担任公司监事；2015年至今担任供应链中心总监；2023年2月起担任公司副总经理。曾获得2000年度全国机械工业优秀QC成果二等奖。

　　林罗杰先生，中国国籍，无境外居留权，男，1992年 6月出生，本科学历，具有上海证券交易所董事会秘书任职资格证书、深圳证券交易所董事会秘书任职2017 3

　　资格证书、中国上市公司协会证券事务代表分级培训高级证书。 年 月至2019年 11月任职于上海宏达矿业股份有限公司，担任证券事务主管职务；2019年 12月至 2021年 7月任职于辽宁奥克化学股份有限公司，担任投资者关系经理、证券事务助理职务；2021年 8月加入公司主管证券事务工作，2023年 2月至今担任公司证券事务代表。