本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

　　(二) 股东会召开的地点：广东省广州市白云区大岭南路18号广州白云电器设备股份有限公司404会议室

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长胡德兆先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，三牛注册会议合法有效。

　　在本次股东会召开之前，公司已按相关规定将王晓华先生、吴俊勇先生、谢从珍女士、张国清先生四位独立董事候选人的任职资格提交上海证券交易所审核，并经上海证券交易审核无异议通过。

　　1、公司在任董事9人，列席9人，其中独立董事周林彬先生、独立董事吴俊勇先生、独立董事张国清先生、独立董事黄嫚丽女士以通讯方式出席；

　　1、议案名称：《关于增加董事会席位、变更法定代表人、修订及办理工商变更登记的议案》

　　1、本次临时股东会的议案1为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

　　2、本次临时股东会的议案2、议案3、议案4为普通决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；

　　3、本次临时股东会的议案1、议案2、议案3、议案4对中小投资者进行了单独计票；

　　综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。